Método de intervención económico-penal
De la operación al expediente. Del expediente a una defensa individualizada.
Reconstruimos la operación real, individualizamos la participación de cada actor y conducimos una teoría defensiva coherente durante todo el procedimiento.
01Diagnóstico y clasificación del riesgo penal
Determinamos si el asunto involucra un posible delito financiero, fiduciario, corporativo, patrimonial o una combinación de distintas categorías.
El diagnóstico permite saber si existe realmente un problema penal, cuál es su dimensión y desde qué posición debe enfrentarse.
- Origen de la controversia y operación cuestionada
- Disposiciones penales posiblemente aplicables
- Autoridades involucradas
- Situación procesal de cada persona o entidad
- Afectaciones patrimoniales u operativas
- Decisiones urgentes de defensa
02Respuesta inmediata y preservación de información
Organizamos la primera reacción frente a denuncias, requerimientos, citatorios, bloqueos, aseguramientos o actos de investigación, evitando respuestas aisladas o inconsistentes.
- Identificación de documentos críticos
- Preservación de comunicaciones y registros
- Revisión de contratos e instrucciones
- Preparación de comparecencias
- Coordinación jurídica, financiera y administrativa
- Evaluación de medidas de protección procesal o constitucional
03Reconstrucción de la arquitectura de la operación
Reconstruimos cronológica y funcionalmente la operación cuestionada. Cuando es necesario, integramos análisis pericial, contable, financiero o documental.
El resultado es una explicación verificable de qué ocurrió, cómo ocurrió y qué función cumplió cada participante.
- Contratos, convenios y condiciones
- Flujos de recursos e instrucciones de pago
- Crédito, financiamiento y fideicomisos
- Órganos de administración y decisión
- Facultades de representantes y apoderados
- Registros contables, financieros y comunicaciones
04Mapa de decisiones y atribución de conductas
Una operación compleja no genera automáticamente responsabilidad para todas las personas que participaron en ella. Construimos una matriz para individualizar funciones, información y actos atribuibles.
- Quién decidió, instruyó, ejecutó, autorizó o supervisó
- Qué información tenía cada participante
- Facultades y obligaciones concretas
- Actos propios de la operación ordinaria
- Posición de accionistas, directivos, fiduciarias, empleados y terceros
05Diseño de defensas diferenciadas
Diseñamos una estrategia específica para cada persona física o entidad involucrada, considerando su función, nivel de intervención, información disponible y situación procesal.
La estrategia común se coordina sin diluir la defensa individual de cada participante.
- Coincidencias y diferencias entre posiciones jurídicas
- Posibles conflictos de interés
- Responsabilidades individuales y corporativas
- Investigaciones o dictámenes propios
- Teoría del caso de cada defendido
- Riesgos patrimoniales, procesales y reputacionales
06Despliegue en el sistema penal acusatorio
Ejecutamos las acciones correspondientes al momento procesal del asunto y las integramos a una misma teoría defensiva construida a partir de la operación real.
- Acceso y análisis de la carpeta
- Investigación de defensa y evidencia técnica
- Comparecencias y requerimientos ante Fiscalía
- Controversia de aseguramientos o actos de autoridad
- Audiencia inicial y medidas cautelares
- Etapa intermedia, juicio oral y consecuencias jurídicas
07Impugnación y control constitucional
La defensa continúa frente a resoluciones judiciales, restricciones patrimoniales o actos de autoridad que deban ser revisados. Mantenemos una estrategia coherente hasta la última vía jurídicamente disponible.
- Recursos ordinarios y apelación penal
- Amparo indirecto y amparo directo
- Revisión constitucional, cuando proceda
- Impugnación de aseguramientos, bloqueos o afectaciones a bienes y operaciones
